Braiscompany: Antonio Ais e esposa são presos na Argentina
Antônio Inácio da Silva Neto, mais conhecido como Antônio Ais, e a esposa, Fabrícia Farias, foram presos nesta quinta-feira
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Encontramos 20 resultados para o termo Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional
criptoativos
PF investiga grupo que movimentou R$ 600 milhões em criptoativos
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação Ilha da Fantasia, contra um grupo que, por meio de compra...
- 15/06/2023
- 16:53:44
- Policial
Policial
Polícia Federal prende três suspeitos durante operação conta Fiji e Softbank, e estima prejuízo de R$ 600 milhões
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Ilha da Fantasia, com o objetivo de combater...
- 15/06/2023
- 09:23:16
- Policial
PF
PF faz nova fase de operação contra fraudes envolvendo criptomoedas
Policiais federais cumpriram nesta semana 12 mandados de busca e apreensão na sétima fase da Operação Kryptos, que...
- 05/05/2023
- 10:19:19
- Brasil
Policial
PF faz nova fase de operação contra fraudes envolvendo criptomoedas
Policiais federais cumpriram nesta semana 12 mandados de busca e apreensão na sétima fase da Operação Kryptos, que...
- 05/05/2023
- 10:19:16
- Policial
Operação Habeas Pater
CNJ investiga magistrado suspeito de ligação com tráfico internacional
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu abrir, de ofício (sem provocação externa), uma...
- 17/03/2023
- 12:28:44
- Brasil
Principal
OPERAÇÃO HALVING PF cumpre mandados em empresa acusada de fraude com criptomoedas e que movimentou R$ 1,5 bilhão
Uma polêmica ocupou parte da mídia, nos últimos dias, em função das suspeitas de fraudes envolvendo a empresa...
- 16/02/2023
- 11:18:49
- Politica
Polícia Federal
No Paraná, PF prende investigado por fraude com criptomoedas
Em Curitiba, a Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã de hoje (3) um mandado de prisão preventiva e dois...
- 03/11/2022
- 11:25:38
- Brasil
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